Propuesta de mecanismos para la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en el E.S.E Hospital El Salvador de Ubaté.

Abstract

Este proyecto se lleva a cabo como parte de las prácticas de pasantía en el E.S.E Hospital El Salvador de Ubaté. Surge de la necesidad de garantizar la seguridad y bienestar de esta entidad que brinda servicios de salud a los municipios de la provincia de Ubaté. El objetivo principal de este proyecto es implementar un mecanismo que permita a las empresas prevenir el uso de sus servicios para el lavado de activos y financiamiento de actividades terroristas por parte de sus clientes o usuarios. Esto se logrará mediante la detección, prevención y reporte oportuno de situaciones sospechosas en la entidad, de manera eficiente y efectiva. En el sector salud, el sistema general de seguridad social busca establecer los procedimientos y herramientas necesarios para gestionar el riesgo de lavado de activos. Dado que estos delitos tienen graves consecuencias legales para las instituciones administrativas, los representantes legales y las personas jurídicas involucradas en la economía nacional, las organizaciones criminales buscan aprovechar cualquier empresa o entidad para llevar a cabo acciones relacionadas con el SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo). Por lo tanto, el objetivo del proyecto es realizar un diagnóstico, análisis, creación y mejora de los procesos actuales del E.S.E Hospital El Salvador de Ubaté en relación con las medidas correspondientes al SARLAFT. Esto implica revisar documentación, antecedentes y medidas correctivas que podrían aplicarse a una entidad prestadora de servicios de salud, con el fin de establecer mecanismos de prevención efectivos.