Browsing Trabajos De Grado Contaduría Pública by Subject "Lavado de Activos"
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Diseño del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en entidades sin ánimo de lucro. estudio de caso: asociación mutual de industriales y obreros de ubaté
(2019-12-03)RESUMEN: La presente investigación pretende crear un sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) que permita identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de ... -
Diseño del sistema de gestión del riesgo de activos y financiación del terrorismo en la empresa minería de colombia ltda
(2017-10-03)Resumen: El objetivo principal de este documento es crear un sistema por el cual la empresa Minería de Colombia Ltda. pueda mitigar el riesgo relacionado al delito de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ... -
Evaluación e implementación de la circular nº 006 del 25 de marzo de 2014 de la supersolidaria en la cooperativa multiactiva del sumapaz mediante un estudio de caso
(2016-06-07)RESUMEN: Este estudio presenta una evaluación de caso realizada en la COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ, consistente en la aplicación de la circular externa 006 del 25 de marzo de 2014 emitida por la SUPERSOLIDARIA, cuyo ...