Evaluación e implementación de la circular nº 006 del 25 de marzo de 2014 de la supersolidaria en la cooperativa multiactiva del sumapaz mediante un estudio de caso
Fecha
2016-06-07
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Resumen
RESUMEN: Este estudio presenta una evaluación de caso realizada en la COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ, consistente en la aplicación de la circular externa 006 del 25 de marzo de 2014 emitida por la SUPERSOLIDARIA, cuyo objetivo fue la aplicación del manual de procesos y procedimientos para determinar el impacto del lavado de activos en una estructura de economía solidaria. Previamente se analiza de manera conceptual el fenómeno alterno de variables macroecómicas y la consolidación de un modelo económico alterno paralelo a la economía formal. Igualmente se plantean los efectos que se derivan de la financiación del terrorismo y las implicaciones que produjo en la estructura social del país. ABSTRACT: This study presents a case evaluation made in the cooperative MULTIACTIVA Sumapaz, consisting of the application of external Circular 006 of 25 March 2014 issued by the supersolidaria, whose objective was the implementation of manual processes and procedures to determine the impact money laundering in a structure of solidarity economy. Previously discussed conceptually phenomenon macroecómicas alternate variables and the consolidation of a parallel alternative economic model to the formal economy. Also the effects arising from the financing of terrorism and the implications that occurred in the social structure of the country arise.
Descripción
Palabras clave
Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Supersolidaria, Narcotrafico, Crisis Inflacionaria, Variables Macroeconómicas, Cooperativa Multiactiva, Economía Subterránea, UIAF, Distorsión Económica, Money Laundering, Financing of Terrorism, Supersolidaria, Drug Trafficking, Inflationary Crisis, Macroeconomic Variables, Multiactiva Cooperative, Underground economy, UIAF, Economic Distortion