Browsing Trabajos De Grado Contaduría Pública by Subject "Lavado de activos"
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Caracterización del lavado de activos por minería ilegal en Cundinamarca periodo 2014-2019
(2020-12-07)El lavado de activos es uno de los principales delitos que se cometen en Colombia en donde se busca darle legalidad e los recursos naturales producto de un delito, en éste caso específico; la minería ilegal. Así pues, las ... -
Diseño De La Propuesta Curricular De La Electiva En Auditoría Forense Para El Programa De Contaduría Pública De La Universidad De Cundinamarca
(2020-09-25)Desde 1929 con la caída del Wall Street, la propagación de los escándalos financieros y fraudes en los últimos años ha hecho a la auditoría forense una de las áreas de mayor crecimiento dentro de la profesión contable, ... -
El papel del revisor fiscal en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo
(2023-07-18)El lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como otros actos delictivos e ilegales afectan la confianza de las organizaciones, deteriorando el orden público, económico, e impidiendo el crecimiento de las ... -
PAPEL DEL REVISOR FISCAL FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
(2023-07-24)El presente articulo describe aspectos relevantes sobre el papel de la revisoría fiscal frente al proceso de lavado de activos y financiación del terrorismo, se tiene en cuenta las exigencias en materia de control y ... -
Rol del revisor fiscal frente a actividades ilícitas.
(2023-07-24)El papel del revisor fiscal se ve implicado a lo largo de la historia en las actividades ilícitas como los son el lavado de activos y la financiación del terrorismo, por lo que se conocerán diferentes escenarios, donde ...