dc.contributor.author | Bernal Gaitan, Juana Maria | |
dc.contributor.author | Torres Amaya, Santiago Alirio | |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T21:27:46Z | |
dc.date.available | 2021-10-14T21:27:46Z | |
dc.date.issued | 2021-10-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/3781 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza una investigacion para dar contexto de como se encuentra colombia en cuanto al
lavado de activos y financiacion de terrorismo del periodo comprendido 2012-2019, revisando la literatura de la
historia de la auditoria forense como principal herramienta para combatir estos delitos. Se identifico el uso de las
herramientas de auditoría forense por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia y
otras organizaciones nacionales para la prevención de los delitos. Adicional, se sugirieron algunos mecanismos
tecnicos y teoricos de la experiencial internacional que podrian ser aplicados en colombia para la prevencion del
lavado de activos y financion de terrorismo. Abstract
This Document, an investigation is carried out to contextualize how Colombia is in terms of money laundering and
terrorist financing for the period 2012-2019, reviewing the literature on the history of forensic auditing as the main tool
to combat these crimes. The use of forensic audit tools by the Financial Analysis and Information Unit (UIAF) of
Colombia and other national crime prevention agencies was identified. Additionally, some technical and theoretical
mechanisms from international experience that could be applied in Colombia for the prevention of money laundering
and terrorist financing were suggested | es_CO |
dc.description.sponsorship | Extensión Facatativá | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | TGCPFA;21530 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Auditoria Forense | es_CO |
dc.subject | Financiacion terrorismo | es_CO |
dc.subject | Prevencion | es_CO |
dc.subject | Estrategia | es_CO |
dc.subject | Riesgo | es_CO |
dc.subject | Analisis | es_CO |
dc.subject | Forensic Audit | es_CO |
dc.subject | Financing of terrorism | es_CO |
dc.subject | Prevention | es_CO |
dc.subject | Strategy | es_CO |
dc.subject | Risk | es_CO |
dc.subject | Analysis | es_CO |
dc.title | Auditoria Forense en Colombia (2012-2019): Una Herramienta fundamental para la prevencion de delitos de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo (LA/FT) | es_CO |
dc.type | Trabajo de grado | es_CO |